Case studies
Branże
Projekt
Monitoring Zgodności Transakcji
Firma
DBS Bank
Kraj
Singapur
Wielkość
36 000 pracowników
Branża
finanse | bankowość | venture
WYZWANIE
- Przetwarzanie 1.8 miliona transakcji na godzinę
- Wysoki odsetek fałszywych alarmów utrudniający pracę analityków
- Nie dość szybka detekcja nowych typów przestępstw finansowych
- Konieczność spełnienia rygorystycznych wymogów regulacyjnych
ROZWIĄZANIE
- Wdrożenie zaawansowanych algorytmów AI do monitorowania transakcji
- Analiza behawioralna: detekcja wzorów nienormalnych dla danego klienta
- Automatyczne flagowanie podejrzanej aktywności w czasie rzeczywistym
- Analiza sieci transakcji: identyfikacja powiązań między podejrzanymi kontami
- Real-time risk scoring dla każdej transakcji
BENEFIT
- Redukcja fałszywych alarmów: o 90%
- Poprawa dokładności detekcji: o 60%
- Przyspieszenie czasu śledztwa: o 75%
- Lepsze raportowanie regulacyjne i zgodność z wymogami
Projekt
Detekcja Oszustw Finansowych
Firma
HSBC
Kraj
Wielka Brytania
Wielkość
200 000 + pracowników
Branża
finanse | bankowość | venture
WYZWANIE
- Analiza 1.35 miliarda transakcji miesięcznie dla 40 milionów kont
- Wysokie fałszywe alarmy tradycyjnych systemów (czasochłonna analiza manualna)
- Niskie wykrycie rzeczywistych oszustw w porównaniu do zagrożeń
- Konieczność przyspieszenia procesu bez zwiększenia liczby analityków
ROZWIĄZANIE
- Wdrażanie Dynamic Risk Assessment system (współpraca z Google Cloud)
- ML modele analizują historyczne dane transakcji
- Behawioralna analiza anomalii – system uczy się normalnego zachowania każdego klienta
- Real-time scoring transakcji na podstawie ryzyka
- Klasyfikacja: niewarty uwagi, wart przeanalizowania, krytyczny
BENEFIT
- Zwiększenie detekcji: 2-4x więcej wykrytych oszustw finansowych
- Redukcja fałszywych alarmów: o 60%
- Przyspieszenie procesu analizy: z tygodni do godzin
- Poprawa obsługi klienta: mniej zbędnych blokad transakcji